Honorific Member IIEC México

YULMA MAGALI HERNÁNDEZ RAMOS

Consultora y asesora especializada en Anticorrupción, Cumplimiento Legal, Prevención de Lavado de Dinero y Gobierno Corporativo. Desarrolló estrategias para la detección de operaciones jurídicas de alto riesgo y litigio. Colaboró en la elaboración de las leyes anticorrupción para uno de los estados del norte del País.
Líder en la consulta a la UIF Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, sobre la aplicación de la Ley de lavado de dinero a entidades de fomento, negociando con la autoridad la no aplicación de la Ley. Asesora de empresarios, para el foro Strategien fur Compliance in Lateinamerika und Europa, celebrado en Hamburgo Alemania (Sobre estrategias de Cumplimiento en América Latina y Europa).

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“Este evento nos ha parecido magnifico porque realmente en cuestión de ética en las empresas, es sumamente importante en estos tiempos donde es una parte fundamental en los procesos y en el funcionamiento de las empresas; obviamente no solo en las mexicanas si no también en las alemanas”.

Josef Modlmayer
Empresarios, Compañías México Alemanas